تطورات جديدة في أكبر قضية احتيال الكريبتو بشركة NovaTech
تسعى السلطات القضائية في ولاية نيويورك إلى تشديد الخناق على المتورطين في أضخم عمليات احتيال الكريبتو، حيث طالبت المدعية العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، بتغريم مؤسسي شركة NovaTech أكثر من 1.3 مليار دولار، وذلك بعد النجاح في التوصل إلى تسويات مالية تجاوزت 5.98 ملايين دولار مع أربعة من كبار المروجين لهذا المخطط الاحتيالي ولشركة AWS Mining السابقة له.
تسويات مالية وحظر دائم لمروجي المشروع الاحتيالي
تضمن البيان الرسمي الصادر عن مكتب المدعية العامة فرض حظر دائم على المروجين الأربعة، مما يمنعهم نهائيًا من ممارسة أي نشاط يتعلق بأسواق الأوراق المالية والسلع والعملات الرقمية. وتتوزع مبالغ التسويات المستردة على النحو التالي:
- السيد مارتن زيزي: وافق على دفع تسوية مالية بقيمة 2.9 مليون دولار.
- السيد فرانتز سيسيرون: التزم بدفع 2.05 مليون دولار.
- السيد جيمس كوربيت: التزم بسداد مبلغ 750 ألف دولار.
- السيد ريكاردو روي سينيور: وافق على دفع مبلغ 275,861 دولارًا.
وأكدت المدعية العامة أن هذه المبالغ المحصلة ستُخصص بالكامل لتنعكس إيجابًا على تعويض الضحايا الذين تعرضوا للاستغلال عبر وعود كاذبة بتحقيق أرباح خيالية واستثمارات آمنة.
تفاصيل المطالبات المالية ضد مؤسسي شركة NovaTech
بالتوازي مع هذه التسويات، قدمت ولاية نيويورك طلباً رسمياً إلى المحكمة لإلزام مؤسسي شركة NovaTech، السيدة سينثيا بيتيون وزوجها السيد إيدي بيتيون، بدفع مبالغ ضخمة بعد تخلفهما عن الحضور ومغادرتهما البلاد. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً غيابياً ضدهما وضد الشركات التابعة لهما في الرابع من أغسطس 2025.
توزيع الأموال والمبالغ المطلوبة:
- استرداد الأرباح غير المشروعة: 1.134 مليار دولار مرتبطة بشركة NovaTech.
- فوائد ما قبل الحكم: نحو 232.5 مليون دولار، ليصل إجمالي مطالبات مشروع NovaTech إلى 1.367 مليار دولار.
- مطالبات إضافية: حوالي 6.15 ملايين دولار تشمل الفوائد المتعلقة بشركة AWS Mining.
كيف أدار المتهمون مخطط الاحتيال والالتفاف على المستثمرين؟
أظهرت التحقيقات الرسمية أن خدمة CoinPayments تلقت نحو 1.16 مليار دولار من أموال المستثمرين بالعملات الرقمية لصالح شركة NovaTech بين أغسطس 2019 ومايو 2023. ومع ذلك، كشفت السجلات المستخرجة من منصة B2Broker المزودة لخدمات التداول أن 25.99 مليون دولار فقط هي التي وصلت بالفعل إلى منصة التداول الفعلية، حيث تكبد المتداولون خسائر ناهزت 18.19 مليون دولار.
كما أثبتت وثائق المحكمة أن السيدة سينثيا بيتيون قامت بتمرير تحويلات رقمية تتجاوز 134.5 مليون دولار من محفظة شركة NovaTech إلى محافظ شخصية تابعة لها ولزوجها، وسط امتناع المتهمين عن تقديم السجلات المالية المكتملة مما يصعب حصر كافة الضحايا.
استهداف الجاليات المهاجرة والأساليب المتبعة
بدأت الأنشطة المشبوهة أولاً عبر شركة AWS Mining التي وعدت بأرباح شهرية تراوح بين 15% و20% قبل أن تنهار في عام 2019. عقب ذلك، أسس الزوجان بيتيون شركة NovaTech للترويج لحزم استثمارية في سوق العملات الرقمية والفوركس بوعود تحقيق أرباح أسبوعية بين 2% و4%.
ركز المروجون جهودهم على استهداف أبناء الجاليات المهاجرة، وبشكل خاص الجالية الهائيتية في نيويورك، عبر الوسائل التالية:
- إعلانات باللغة الهائيتية ورسائل موجهة في اللقاءات الدينية ومجموعات الصلاة.
- استغلال تطبيق WhatsApp وقنوات التواصل الاجتماعي لاستدراج المستثمرين.
- الادعاء الكاذب بأن الشركة تعمل كصندوق تحوط مرخص وتسمح بسحب الأموال في أي وقت.
وأوضحت التحقيقات أن الأرباح المعلنة كانت وهمية بالكامل، حيث اعتمد النظام على دفع مستحقات المستثمرين القدامى من أموال المشتركين الجدد، مما أدى إلى تضرر أكثر من 11 ألف شخص في نيويورك وأكثر من 200 ألف مستثمر حول العالم في قضية شائكة من قضايا احتيال الكريبتو.
استمرار الحملات الرقابية ضد الاحتيال الرقمي في نيويورك
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة صارمة تقودها ولاية نيويورك لمواجهة ظاهرة احتيال الكريبتو والتصدي للممارسات المضللة في القطاع. وكان من بين القضايا الأخيرة التوصل إلى تسوية مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، السيد أليكس ماشينسكي، تضمنت حظراً دائماً ودفع مبالغ مشروطة تصل إلى 35 مليون دولار.
كما نجحت الولاية في استرداد أكثر من 5 ملايين دولار من منصة Uphold بسبب ترويجها لمنتج CredEarn الاستثماري المرتبط بشركة Cred LLC المفلسة، وتم توجيه تلك الأموال لتعويض المستثمرين المتأثرين.