أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة حساب سحابي تابع لشبكات مرتبطة بمجموعة Huione Group، في خطوة جديدة ضمن جهود واسعة تستهدف البنية التحتية المستخدمة في عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية.
وتأتي هذه العملية ضمن حملة “Operation Riptide” التي يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، والتي تهدف إلى تفكيك الشبكات الرقمية التي تُستخدم في تنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق حول العالم.
استهداف البنية التقنية بدل المحافظ الرقمية فقط
بحسب وثائق قضائية، كان الحساب السحابي المصادَر يُستخدم لتشغيل أنظمة خلفية تساعد في نقل وتغطية عائدات عمليات احتيال مرتبطة بالعملات الرقمية.
وتشير السلطات الأمريكية إلى أن هذه الأنظمة لعبت دورًا أساسيًا في دعم عمليات مالية غير قانونية، خاصة تلك المرتبطة بمراكز احتيال تعمل في جنوب شرق آسيا.
وأكدت وزارة العدل أن التركيز على البنية التحتية التقنية بدلًا من المحافظ الفردية يمنح الجهات الأمنية قدرة أكبر على تعطيل الشبكات الإجرامية بشكل شامل.
منصات تليغرام تُستخدم في أنشطة غير قانونية
تشير التحقيقات إلى أن منصة Huione Guarantee، والمعروفة أيضًا باسم Haowang Guarantee، كانت تدير أسواقًا عبر تطبيق Telegram تُستخدم لتبادل خدمات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية.
وتضمنت هذه الأنشطة تداول بيانات مسروقة، وخدمات برمجيات خبيثة، إضافة إلى عمليات غسيل أموال مرتبطة باحتيالات استثمارية في سوق العملات الرقمية.
كما وفرت المنصة خدمات وسيط مالي (Escrow) لتسهيل المعاملات بين الأطراف الإجرامية، وفق ما ورد في ملفات التحقيق.
تعاون دولي وأدوات تحليل بلوكشين
اعتمدت السلطات الأمريكية في تحقيقاتها على تعاون واسع مع شركات تحليل البلوكشين مثل Chainalysis وElliptic، إلى جانب فريق التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع لشركة Google.
وقد ساعد هذا التعاون في تتبع حركة الأموال المشبوهة وربطها بعناوين رقمية مرتبطة بشبكات Huione، والتي امتدت عبر عدة شبكات بلوكشين مثل Ethereum وBNB Chain وTron.
وتشير التقارير إلى أن الشبكة طورت أيضًا عملة مستقرة خاصة بها تحت اسم USDH ضمن نظامها المالي غير الرسمي.
خسائر ضخمة من الاحتيال الرقمي
وفق بيانات FBI، تجاوزت خسائر الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية خلال عام 2025 وحده 7.2 مليار دولار، بينما تخطت الخسائر الإجمالية للجرائم الإلكترونية 20 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتؤكد هذه الأرقام تصاعد المخاطر المرتبطة بالاحتيال الرقمي، خاصة مع توسع استخدام الأصول المشفرة في عمليات مالية عبر الحدود.
تصنيف Huione كمصدر رئيسي لغسل الأموال
سبق أن صنفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة Huione كمصدر رئيسي لمخاطر غسل الأموال، بموجب قانون USA Patriot Act.
وترتبط المجموعة، وفق التحقيقات، بعمليات نقل أموال ناتجة عن احتيالات استثمارية، وهجمات إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية، إضافة إلى عمليات مالية غير قانونية متعددة.
وتشير البيانات إلى أن الكيانات المرتبطة بالمجموعة قامت بتحريك ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين عامي 2021 و2025.
تصعيد مستمر في مكافحة الجرائم المرتبطة بالكريبتو
تعكس هذه الخطوة استمرار تشديد السلطات الأمريكية على البنية التحتية الرقمية المستخدمة في الجرائم المالية، وليس فقط المحافظ أو الأفراد المتورطين.
ومع تصاعد حجم الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية، يبدو أن الجهات التنظيمية تتجه بشكل متزايد نحو استهداف الشبكات التقنية التي تسهّل هذه العمليات بدل الاكتفاء بالملاحقة التقليدية.