أثار المحقق في البلوكشين ZachXBT جدلًا واسعًا بعد كشفه عن تدفقات مالية مشبوهة مرت عبر منصة Tokenlon، حيث أشار إلى معالجة ملايين الدولارات المرتبطة بعمليات اختراق واحتيال.
تعتمد هذه الادعاءات على تحليل بيانات عامة من شبكة البلوكشين، ما يسلط الضوء على تحديات الامتثال في قطاع العملات الرقمية.
تحقيقات تكشف تدفقات عالية المخاطر
أوضح ZachXBT أن مراجعته للمعاملات أظهرت تحويلات متكررة من محافظ وصفها بأنها “عالية الخطورة”، ترتبط بأنشطة غير قانونية مثل الاختراقات وعمليات الاحتيال.
كما أشار إلى أن بعض هذه الأموال مرت عبر العقود الذكية الخاصة بـ Tokenlon على فترات زمنية مختلفة.
ورغم أن هذه النتائج لم تُختبر قضائيًا، إلا أن تكرار الأنماط عبر عدة حالات يثير تساؤلات جدية حول آليات الرقابة.
أنماط غسيل أموال متكررة
كشف التحقيق عن استخدام أساليب شائعة في غسيل الأموال داخل سوق الكريبتو، من بينها:
تقسيم الأموال إلى أجزاء صغيرة
نقلها عبر عدة محافظ
إعادة تجميعها لاحقًا
كما أظهرت البيانات ارتباط بعض هذه التحركات بمحافظ تعود لاختراق منصة Bitfinex عام 2016، والتي أصبحت تحت سيطرة الحكومة الأمريكية لاحقًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم رصد تدفقات تتجاوز 90 مليون دولار عبر منصات مختلفة، بما في ذلك الجسور بين الشبكات ومنصات التبادل الفوري.
ثغرات في الامتثال والرقابة
أشار ZachXBT إلى أن بعض المنصات، خاصة غير المركزية أو شبه اللامركزية، تُستخدم في سلاسل غسيل الأموال بسبب ضعف الرقابة.
ودعا إلى تعزيز أنظمة المراقبة والإبلاغ، للحد من استغلال هذه الخدمات في أنشطة غير قانونية.
في سياق متصل، كشف عن تحركات مشبوهة تتجاوز 420 مليون دولار من عملة USDC عبر عدة شبكات.
وأضاف أن شركة Circle تمكنت من تجميد بعض الأصول، لكنها تأخرت في حالات أخرى، ما سمح باستمرار انتقال الأموال.
نمو الأسواق مع تزايد المخاطر
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع أسواق التوقعات نموًا سريعًا، حيث ارتفع حجم العقود المفتوحة إلى 1.3 مليار دولار في أبريل 2026.
لكن هذا النمو جذب أيضًا جهات احتيالية تستغل المستخدمين عبر أدوات مزيفة وروبوتات تداول وهمية.
وأشار الباحث الأمني bbsz إلى أن مشروع PolyArb يعمل كعملية احتيال طويلة الأمد، مستخدمًا برمجيات خبيثة لاستهداف المستخدمين.
ثقة مؤسسية رغم التحديات
رغم هذه المخاوف، لا تزال بعض المنصات تجذب استثمارات كبيرة، حيث حصلت Polymarket على تمويل بقيمة 600 مليون دولار من Intercontinental Exchange.
يعكس هذا التباين بين النمو والمخاطر واقع السوق الحالي، حيث يتوسع القطاع بسرعة رغم التحديات الأمنية.
خاتمة
تكشف تحقيقات ZachXBT عن جانب حساس في سوق العملات الرقمية، يتمثل في صعوبة تتبع التدفقات المالية وضمان الامتثال.
ومع تزايد استخدام المنصات اللامركزية، يصبح تطوير أنظمة رقابة أكثر كفاءة ضرورة ملحة لحماية المستخدمين وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع المتنامي.