شركة كريبتو مرتبطة بترامب تحت التدقيق بسبب صفقة عملة مستقرة USD1

تواجه شركة World Liberty Financial، المرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي Donald Trump، تدقيقًا متزايدًا بعد كشف تفاصيل اتفاقها مع مشروع العملات الرقمية AB، والذي أتاح استخدام عملتها المستقرة USD1 على شبكته.

وجاء هذا الاتفاق في توقيت حساس، بعد أقل من شهر على إعلان السلطات الأمريكية فرض عقوبات على مجموعة Prince Group المرتبطة بأنشطة احتيالية وغسل أموال في آسيا.

اتفاق تقني يثير تساؤلات

رغم وصف AB للاتفاق بأنه “شراكة”، أكد محامي World Liberty أن الأمر لا يتجاوز “تكاملًا تقنيًا محدودًا وغير حصري”، يهدف فقط إلى تمكين استخدام العملة المستقرة USD1 على شبكة AB.

وأوضح أن الاتفاق لا يشمل أي تحويلات مالية أو تقاسم أرباح، مشددًا على أن الشركة التزمت بإجراءات تدقيق مناسبة قبل إتمامه.

خلفية العقوبات الأمريكية

كانت U.S. Department of Justice ووزارة الخزانة قد أعلنتا في أكتوبر عن إجراءات ضد Prince Group، متهمة إياها بإدارة شبكات احتيال وغسل أموال عبر مراكز في كمبوديا.

لاحقًا، ربطت التحقيقات بين بعض الأفراد المشاركين في مشروع “منتجع بلوكشين” في تيمور الشرقية وهذه الشبكة، ما زاد من تعقيد القضية.

مشروع المنتجع يزيد الجدل

روجت AB سابقًا لمشروع منتجع يعتمد على تقنيات البلوكشين، يشمل فيلات ونادٍ لليخوت وفعاليات للعملات الرقمية، إضافة إلى وسائل دفع باستخدام الكريبتو.

لكن لاحقًا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين مرتبطين بالمشروع، ما دفع AB إلى إنهاء علاقتها به وإزالة أي إشارات إليه من موقعها الرسمي.

موقف الشركة والدفاع القانوني

أكدت World Liberty أنها لم تكن على علم بأي صلة بين AB والأشخاص الخاضعين للعقوبات عند توقيع الاتفاق.

كما شددت على أنها لا تربطها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأفراد المعنيين، وأنها تتعامل بجدية مع متطلبات الامتثال والتنظيم.

استمرار استخدام USD1 على الشبكة

رغم الجدل، لا تزال عملة USD1 مستخدمة على شبكة AB، حيث تُعد العملة المستقرة الوحيدة المتاحة ضمن نظامها البيئي.

هذا الأمر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه مشاريع العملات الرقمية في ما يتعلق بالامتثال والتعامل مع الشركاء الدوليين.

تأثير محتمل على سوق الكريبتو

تعكس هذه القضية تزايد التدقيق التنظيمي على قطاع العملات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالعملات المستقرة والشراكات العابرة للحدود.

كما قد تؤثر مثل هذه التطورات على ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل ارتباطها بشخصيات سياسية بارزة.

الخلاصة

تؤكد هذه الحادثة أهمية الشفافية والامتثال في سوق الكريبتو، حيث يمكن لأي ارتباط غير مباشر أن يثير تدقيقًا واسعًا. ومع استمرار التحقيقات، يبقى مستقبل هذه الشراكات تحت المراقبة.