كوريا الجنوبية تتجه لتشديد الرقابة على العملات الرقمية
تعمل هيئة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية National Tax Service على تطوير نظام متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة تقارب 2.99 مليار وون، بهدف مراقبة أنشطة العملات الرقمية وكشف حالات التهرب الضريبي وغسل الأموال.
يأتي هذا التحرك في ظل زيادة استخدام الأصول الرقمية في عمليات غير مشروعة مثل التهرب الضريبي، تحويل الأموال إلى الخارج، والهبات غير المصرح بها.
نظام ذكاء اصطناعي لتتبع المعاملات الرقمية
النظام الجديد، المعروف باسم مشروع تحليل الأصول الافتراضية المتكامل، سيعمل على جمع وتحليل بيانات معاملات العملات الرقمية وربطها ببيانات البلوكتشين.
سيتيح النظام لهيئة الضرائب تتبع حركة الأصول لكل دافع ضرائب، بما في ذلك أرصدة المحافظ وتغيرات الأصول، مع ربطها ببيانات الإقرارات الضريبية والسجلات الرسمية.
كما سيقوم بعرض بصري لحركة المحافظ الرقمية لتسهيل تتبع تدفقات الأموال عبر الشبكات المختلفة، بما في ذلك المحافظ غير الحاضنة التي يصعب مراقبتها تقليديًا.
كشف المعاملات المشبوهة باستخدام الذكاء الاصطناعي
يعتمد النظام على تقنيات التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية في المعاملات الرقمية، مما يساعد في تحديد حالات التهرب الضريبي أو التحويلات غير المصرح بها.
كما سيساعد في تتبع عمليات غسل الأموال المرتبطة بالميراث والهبات غير المعلنة، عبر تحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قصير.
ورغم هذه القدرات، أكدت السلطات أن النظام سيخضع لضوابط صارمة لحماية البيانات، مع تقييد الوصول للمعلومات الحساسة.
توسيع التحقيقات في غسل الأموال عبر Tether
بالتوازي مع جهود هيئة الضرائب، تكثف الشرطة في كوريا الجنوبية تحقيقاتها في عمليات غسل الأموال المرتبطة بعملة Tether.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض الشبكات الإجرامية تقوم بتحويل عائدات الجرائم إلى USDT ثم نقلها إلى الخارج عبر مكاتب صرف غير رسمية.
كما حذرت السلطات من انتشار مكاتب صرف غير مرخصة في العاصمة سيول، تُستخدم في تحويل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال وهجمات تصيد إلكتروني.
تدريب متخصص للشرطة وتعزيز القدرات
تعمل الشرطة على إعداد برامج تدريبية متخصصة في تتبع الأصول الرقمية بالتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية.
وسيتم لأول مرة تدريب فرق تحقيق خاصة على تتبع العملات الرقمية خلال النصف الثاني من العام، مع تخصيص ميزانية تقارب 100 مليون وون لهذا الغرض.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة الجرائم الرقمية التي تشمل المخدرات والجرائم المالية، مع التركيز بشكل متزايد على أنشطة العملات الرقمية.
نحو نظام رقابي شامل بحلول 2027
تستعد كوريا الجنوبية أيضًا لتطبيق نظام إلزامي لتقارير المعاملات الرقمية من قبل مزودي الخدمات ابتداءً من عام 2027، مما سيزيد من حجم البيانات المتاحة للسلطات الضريبية.
هذا التطور يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة رقابية متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتعاون الأمني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية.