تورط موظفين في قضية استغلال معلومات داخلية
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات جنائية رسمية ضد مهندسين كانا يعملان لدى منصة Robinhood، وذلك بتهمة الاحتيال واستغلال معلومات سرية خاصة بالشركة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة في سوق العملات الرقمية.
تفاصيل اتهامات وزارة العدل الأمريكية
وجه المدعون الفيدراليون تهماً تتعلق بالاحتيال في السلع والاحتيال السلكي لكل من "هيفو تشاي" (Hefu Chai) و"هوايسونغ شيانغ" (Huaisong Xiang)، المعروف أيضاً باسم "جيري شيانغ". ووفقاً للائحة الاتهام، استغل المتهمان موقع عملهما كمهندسين في منصة Robinhood للوصول إلى بيانات حساسة تتعلق بقائمة العملات الرقمية التي تنوي المنصة إدراجها للتداول.
آلية التداول غير المشروع عبر منصة Hyperliquid
تشير التحقيقات إلى أن المهندسين قاما باستخدام هذه المعلومات الداخلية لتنفيذ صفقات استباقية على عقود دائمة (Perpetual Futures) عبر منصة Hyperliquid. وقد اعتمد المخطط على الخطوات التالية:
- الحصول على معلومات مؤكدة حول العملات الرقمية المقرر إدراجها في منصة Robinhood قبل إعلانها للجمهور.
- فتح مراكز تداول طويلة الأمد على تلك العملات عبر منصة Hyperliquid للاستفادة من الارتفاع المتوقع في الأسعار.
- تحقيق أرباح سريعة بمجرد صدور الإعلان الرسمي وارتفاع قيمة العملات الرقمية المستهدفة.
مكافحة الاحتيال في سوق الكريبتو
تأتي هذه الخطوة من وزارة العدل الأمريكية في إطار الجهود المستمرة لتنظيف سوق العملات الرقمية من ممارسات التداول بناءً على معلومات داخلية. وتؤكد السلطات أن استغلال الموظفين لبيانات منصة Robinhood أو أي منصة تداول أخرى يمثل خرقاً للأمانة وانتهاكاً صريحاً للقوانين الفيدرالية التي تحمي نزاهة الأسواق المالية.
التداعيات القانونية على المتهمين
يواجه المهندسان عقوبات قانونية مشددة في حال إدانتهما، حيث تسعى السلطات القضائية لفرض رقابة صارمة على العاملين في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech). وتعد هذه القضية رسالة تحذيرية لكل من يحاول استغلال الثغرات المعلوماتية في منصات التداول الكبرى لتحقيق ثروات غير قانونية على حساب شفافية السوق.